Можно ли проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и для чего это необходимо

Проверка контрагентов на благополучность – необходимость, с которой на практике встречаются достаточно часто. В дальнейшем своевременная реакция поможет избежать дополнительных претензий со стороны налоговых органов. Иногда эти же способы контроля используют по отношению к конкурентам. Так легче понять, что именно даёт преимущество той или иной фирме.

Можно ли проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН

Такое решение вполне можно использовать для проблемы. Достаточно знать один ИНН у организации или ИП. На сайте ИФНС работает несколько сервисов, благодаря которым можно выполнить бесплатную проверку предприятия в режиме онлайн. Зная ОГРН, тоже можно без проблем получить дополнительные сведения.

Лучше утвердить отдельное положение относительно проверки контрагента на надёжность. В этом положении подробно прописывают объёмы мероприятий и сами лица, по отношению к которым их применяют.

Пошаговые действия: как это сделать

Пошагово действия для таких ситуаций описывают следующим образом:

1. У потенциального контрагента запрашивают копии основных документов.
2. Получение актуальной выписки из Росреестра.
3. Проверка по поводу использования массовых адресов.
4. Проверка директора на предмет того, не дисквалифицировали ли его.
5. Далее надо уточнить, ведётся малый или средний бизнес. Тогда проще будет определиться с общим числом сотрудников и денежных оборотов.
6. Проверяют контрагента на предмет банкротства.
7. Отдельно смотрят, не исключён ли участник из ЕГРЮЛ.
8. Поиск контрагента в базе судебных приставов.
9. Проверка в картотеке по арбитражным делам.
10. Изучение бухгалтерской отчётности. Она позволит понять, прибыльный ли ведётся бизнес.
11. Проверка паспорта руководителя или ИП на действительность.
12. Если при подписании используется нотариальная доверенность – отдельно смотрят, не закончился ли у неё срок действия.
13. Отдельно изучают действительность лицензии контрагента.
14. Проверяют, не номинальный ли директор работает.
15. Изучить внесение изменений в ЕГРЮЛ.
16. Проверить наличие в списков недобросовестных контрагентов.

Проверка онлайн платно или бесплатно

Сайт Федеральной налоговой службы предоставляет доступ к информации на бесплатной основе. Но если заниматься такими процедурами приходится слишком часто – они занимают слишком много времени. Поэтому многие отдают предпочтение аналогам, где требуют небольшую, но дополнительную плату.

Вот лишь некоторые примеры:

• Контур.Фокус.
• Спарк.
• Прима-информ.

Для чего необходимо проверять контрагентов

Даже недобросовестные компании могут создать неверное впечатление о своей благонадёжности. Даже серьёзная реклама в интернете и обещания по скидкам не должны смущать партнёров.

Есть несколько причин для организации таких проверок.

1. Заранее узнать, кто не способен будет исполнить обязательства.
2. Избежать сотрудничества с так называемыми «однодневками». Иногда их создают специально, чтобы собрать авансы с партнёров, а потом исчезнуть. Или часто оказывается так, что фирмы вообще не существует.
3. Вычисление мошенников. Это важно для выявления тех, кто совершает преступления финансового характера. Иначе правоохранительные органы будут проверять всех партнёров, не только самого нарушителя.
4. Защита от работы с банкротами. Иначе придётся потратить слишком много времени, чтобы подождать, пока процедура закончится. Это единственный способ вернуть деньги.
5. Отсутствие проблем с налоговыми службами. В некоторых выгодах могут отказать компаниям, которые сами не подумали о том, чтобы проверить будущего контрагента достаточно хорошо.

Запрос комплекта настоящих документов

Копии основных документов запрашиваются у будущих партнёров в любом случае.

В случае с компаниями речь идёт о таких бумагах:

• Устав.
• ИНН.
• ОГРН.
• Решение или протокол по назначению генерального директора.

ОГРНИП требуется, когда речь идёт об индивидуальных предпринимателей.

Листы записей в реестры есть у тех, кто регистрировался после 2017 года. Это нормальное положение, не нарушающее общих правил.

Хорошо, если компания без вопросов соглашается сразу представить все необходимые сведения. Значит, контрагент нацелен на серьёзную и добросовестную работу. Запрос регистрационных и уставных документов станет дополнительным преимуществом в случае вопросов со стороны налоговых инспекций, разбирательств в суде.

Устав показывает, способна ли компания вообще заключать сделки, тем более – на крупные суммы. Отдельно проверяют компетенцию руководителя.

Оформление актуальных выписок из реестра

Это позволяет изучить основные данные компании, с которой планируется продолжать сотрудничество.

Общие данные можно проверить в бесплатной выписке из ЕГРЮЛ, которая включает такие пункты:

1. Виды деятельности организации.
2. Наименования учредителей и руководителей, их ФИО.
3. Телефоны.
4. Уставный капитал.
5. Адрес.
6. Дата регистрации.

На сайте налоговой такие выписки размещаются в открытом доступе, достаточно знать ОГРН или ИНН.

Вся информация должна совпадать с ожиданиями и здравым смыслом. Насторожиться стоит, если у компании зарегистрировано большое количество видов деятельности. Тем более – если среди них отсутствует то, что нужно для оформления конкретного контракта.

Отдельно проверяют наличие записей по поводу недостоверности информации относительно директора компании, либо её адреса. Это значит, что корреспонденция руководству не приходит, либо оно вообще отсутствует в том или ином месте. Если недостоверны сведения относительно гендиректора – значит, он не выполняет возложенных функций и обязанностей.

Если потенциальный партнёр со статусом ООО, стоит присмотреться к Уставному капиталу и его размерам. Если он до 10 тысяч рублей – тоже стоит задуматься.

Изучение адреса

Опасность представляют так называемые массовые адреса. Это значит, что множество компаний покупают месторасположение под одной крышей, просто чтобы зарегистрироваться. Один адрес часто используют для регистрации тысячи фирм.

Дисквалификация директора

Для этой проверки составляют специальный список с дисквалифицированными лицами. Можно отдельно проверить лиц, которые через суд отказались руководить партнёром.

Если директор дисквалифицирован, то его лишают прав на совершение следующих действий:

• Управление обществом.
• Заключение договоров.

Вообще такие лица ничего не могут сделать. Исключение – только для ситуаций, когда на них оформлены доверенности. Самостоятельность приводит только к применению административной ответственности.

Уточнение о малом или среднем бизнесе

Для этого компанию пробивают по реестрам субъектов предпринимательства. Тогда легко сопоставить количество сотрудников и уровень оборотов с текущей деятельностью и контрактом. До 100 сотрудников работает на малых предприятиях. От 101 до 150 человек – штат средних, согласно данным статистики. Если фирма мошенник – то такое количество человек никто трудоустраивать не будет.

Банкротство контрагента

Особенно тщательной проверки заслуживают два факта:

1. Не собирается ли компания стать банкротом.
2. Не организована ли стадия конкурсного производства.

При начале процедуры банкротства можно подождать. Финансовое положение может стабилизироваться спустя некоторое время. Другое дело – когда заявление подают сами. Это неприятный знак того, что кто-то хитрит.

Исключение контрагентов из ЕГРЮЛ

Здесь можно использовать «Вестник государственной регистрации». Там часто публикуются сообщения о фирмах, которые планируется исключить из списка. Если сообщение относительно фирмы присутствует – следует проявить осторожность.

Поиск в базе судебных приставов

Это позволить проверить наличие двух факторов:

• Наличие долгов.
• Исполнительные производства по их взысканию.

Исполнительные производства начинаются, когда дело выигрывают в суде. Велика вероятность, что партнёр продолжает не оплачивать существующие счета. Задолженность по налогам проверяют с помощью тех же сервисов, ведь и при их взыскании участвуют судебные приставы.

Использование картотеки по арбитражным делам

Благодаря этому можно легко получить следующие сведения:

1. Какие судебные разбирательства начаты по отношению к контрагенту.
2. Какие обязательства не выполнены.
3. Какие конфликты существуют, с подробным описанием причин.

Стоит задумываться, если организовано уже несколько судебных разбирательств. Можно попытаться задать контрагенту прямой вопрос по поводу того, что происходит.

Насколько прибыльный бизнес

Здесь требуется изучить данные из бухгалтерской отчётности.

В них сразу видно состояние финансов на протяжении нескольких последних лет:

• Заработок.
• Потери.
• Положительный или отрицательный исход в целом.

Центр раскрытия корпоративной информации и Федеральная служба государственной статистики – вот на порталах каких учреждений можно отыскать интересующую информацию. Можно смело заключать соглашение, если с бухгалтерией в прошлом всё в порядке.

О действительности лицензии

Если документ отсутствует, компания вообще не имеет право заключать какие-либо сделки.

По списку ЕГРЮЛ на сайте налоговой проверяют сам факт отсутствия или наличия лицензии. Действительность уже изучают адресно. Это значит, что надо изучать конкретный рынок, связанный с основными направлениями в деятельности партнёра.

На сайте Федеральной Налоговой службы можно проверить и директора – не руководит ли он сразу несколькими компаниями.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Можно использовать специальный регламент по проверке партнёров, чтобы ничего не забыть. Его просто прикладывают каждый раз к сделкам, чтобы выполнить все действия согласно списку.

В этом случае у суда и налоговой инспекции возникнет меньше вопросов о том, действительно ли проверка проводилась в полном объёме. Рекомендуется придерживаться комплексного подхода, рассматривая все шаги в совокупности. Если по большинству шагов проверка не пройдена – стоит присмотреться к более надёжным участникам рынка.