На официальном сайте Росфинмониторинга предоставляется возможность для создания личного кабинета. С его помощью налогоплательщики могут пользоваться разными дистанционными услугами ведомства, что упрощает процесс взаимодействия. По ФЗ №115 пользоваться данным личным кабинетом должны все субъекты, деятельность которых связана с Росфинмониторингом. К ним относятся банки и обслуживающие бухгалтерии.

Описание сервиса

Компаниям часто приходится обращаться к сотрудниками Росфинмониторинг для решения разных вопросов и проблем. Для упрощения процесса создан личный кабинет, с помощью которого оказывается множество дистанционных услуг.

По закону фирмы обязаны пользоваться данным сервисом. С его помощью можно не только оперативно взаимодействовать с ведомством, но и узнавать новую и актуальную информацию обо всех изменениях в работе предприятий.

Организации, которые обязаны пользоваться сервисом, перечисляются в ст. 5 и ст. 7.1 ФЗ №115. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается противодействие легализации доходов, которые получены незаконными способами, а также предотвращается финансирование террористической деятельности.

фото 210822_12

Основные функции Финмонитоинга

Авторизованные пользователи личного кабинета Росфинмониторинг могут пользоваться многими опциями. К ним относится:

  • отправка ФЭС;
  • получение актуальных данных о статусе ФЭС, причем указываются не только принятые, но и отвергнутые запросы или обращения;
  • публикация новых списков, а также получение уведомлений о выходе новых перечней;
  • предоставление уведомлений о разных возможностях регулятора, что позволяет быстро реагировать на все запросы;
  • мониторинг организации, что позволяет оценить риски деятельности, причем при появлении малейших замечаний налогоплательщик может оперативно их исправить;
  • поиск ответов на возникающие вопросы непосредственно через личный документ;
  • получение свободного доступа к разным нормативным актам, приказам или письмам регулятора;
  • возможность общения с представителями техподдержки.

При первом входе в личный кабинет появляется стартовая страница, вверху которой располагаются разделы для быстрого перехода к нужным данным. Дополнительно отображаются данные о тестах или штрафах. Справа находится таблица, где содержится риск-оценка компании, с помощью которой можно понять, соответствует ли организация требованиям ПОД/ФТ. У новых пользователей данная таблица окрашена в серый цвет.

Бесплатная консультация Юриста
Для улучшения риск-оценки целесообразно улучшить организацию внутреннего контроля, предоставлять в ФЭС сообщения о совершаемых операциях, а также работать с перечнями и своевременно устранять выявленные нарушения.

Правила регистрации на портале

Для использования всех возможностей личного кабинета нужно предварительно зарегистрироваться. Фирмы, находящиеся под надзором Росфинмониторинга, получают доступ к ЛК непосредственно при постановке на учет. К ним относятся следующие организации:

  • лизинговые фирмы;
  • факторинговые компании;
  • агентства недвижимости;
  • операторы, специализирующиеся на приеме платежей.

фото 210822_5

Для этих фирм достаточно только заполнить специальную карту постановки на учет, что обеспечивает регистрацию в Росфинмониторинге. Карту допускается передать лично или отправить по почте, а также все действия легко выполняются через Госуслуги, для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Документы проверяются 15 дней, после чего регулятор отправляет уведомление о постановке на учет. При этом компания получает доступ к личному кабинету. Логином становится ИНН и КПП фирмы, а пароль – это учетный номер в регуляторе.

Другим организациям придется регистрироваться самостоятельно на сайте ведомства. К таким фирмам относятся банки, участники рынка ценных бумаг, ломбарды, ювелирные мастерские, брокеры, страховые организации, некредитные финансовые компании, нотариусы, юристы, аудиторы и бухгалтерские фирмы. У каждого участника личный кабинет может немного отличаться, поскольку у них имеются разные обязанности.

При онлайн-регистрации придется пользоваться КЭП, что позволит не дублировать документ в бумажном виде. Процесс регистрации делится на этапы:

  • открывается сайт Росфинмониторинга;
  • нажимается кнопка «Регистрация ЛК»;
  • выбирается нужная форма, поскольку предлагается ЛК для ИП и юридических лиц;
  • определяется нужный способ регистрации, для чего указывается о наличии электронной подписи;
  • заполняется открывшаяся форма, причем запрещено пропускать разделы, имеющие звездочки;
  • заявление подписывается КЭП, для чего предварительно устанавливается на компьютер файл с сертификатом, а также делаются нужные настройки;
  • подтверждается введенный электронный адрес;
  • в течение трех дней на почту приходит письмо с логином и паролем, используемыми для входа в личный кабинет.
Второй способ регистрации предполагает использование формы на сайте Росфинмониторинга, но при этом заявление придется дублировать с помощью почтового отправления.

Авторизация

Процесс авторизации в личном кабинете считается очень простым, поскольку достаточно только в специальную форму ввести логин и пароль, полученные во время регистрации.

Если по разным причинам пользователь неправильно несколько раз вводит логин или пароль, то повторно вводить информацию можно только через 15 минут.

фото 210822_13

Поддержка клиентов

На сайте предоставляется техподдержка для всех пользователей. Получить ответы на возникающие вопросы можно круглосуточно и оперативно.

Дополнительно можно позвонить по телефону горячей линии.

Видео-обзор сервиса:

Росфинмониторинг предоставляет налогоплательщикам возможность пользоваться личным кабинетом. Некоторые организации обязаны регистрировать ЛК, а другие могут самостоятельно пользоваться этим сервисом для упрощения процесса взаимодействия с ведомством. Быстрая регистрация возможна при наличии квалифицированной ЭП.