Предназначение и правила использования личного кабинета Росфинмониторинг

На официальном сайте Росфинмониторинга предоставляется возможность для создания личного кабинета. С его помощью налогоплательщики могут пользоваться разными дистанционными услугами ведомства, что упрощает процесс взаимодействия. По ФЗ №115 пользоваться данным личным кабинетом должны все субъекты, деятельность которых связана с Росфинмониторингом. К ним относятся банки и обслуживающие бухгалтерии.

Описание сервиса

Компаниям часто приходится обращаться к сотрудниками Росфинмониторинг для решения разных вопросов и проблем. Для упрощения процесса создан личный кабинет, с помощью которого оказывается множество дистанционных услуг.

По закону фирмы обязаны пользоваться данным сервисом. С его помощью можно не только оперативно взаимодействовать с ведомством, но и узнавать новую и актуальную информацию обо всех изменениях в работе предприятий.

Организации, которые обязаны пользоваться сервисом, перечисляются в ст. 5 и ст. 7.1 ФЗ №115. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается противодействие легализации доходов, которые получены незаконными способами, а также предотвращается финансирование террористической деятельности.

Основные функции Финмонитоинга

Авторизованные пользователи личного кабинета Росфинмониторинг могут пользоваться многими опциями. К ним относится:

• отправка ФЭС;
• получение актуальных данных о статусе ФЭС, причем указываются не только принятые, но и отвергнутые запросы или обращения;
• публикация новых списков, а также получение уведомлений о выходе новых перечней;
• предоставление уведомлений о разных возможностях регулятора, что позволяет быстро реагировать на все запросы;
• мониторинг организации, что позволяет оценить риски деятельности, причем при появлении малейших замечаний налогоплательщик может оперативно их исправить;
• поиск ответов на возникающие вопросы непосредственно через личный документ;
• получение свободного доступа к разным нормативным актам, приказам или письмам регулятора;
• возможность общения с представителями техподдержки.

При первом входе в личный кабинет появляется стартовая страница, вверху которой располагаются разделы для быстрого перехода к нужным данным. Дополнительно отображаются данные о тестах или штрафах. Справа находится таблица, где содержится риск-оценка компании, с помощью которой можно понять, соответствует ли организация требованиям ПОД/ФТ. У новых пользователей данная таблица окрашена в серый цвет.

Правила регистрации на портале

Для использования всех возможностей личного кабинета нужно предварительно зарегистрироваться. Фирмы, находящиеся под надзором Росфинмониторинга, получают доступ к ЛК непосредственно при постановке на учет. К ним относятся следующие организации:

• лизинговые фирмы;
• факторинговые компании;
• агентства недвижимости;
• операторы, специализирующиеся на приеме платежей.

Для этих фирм достаточно только заполнить специальную карту постановки на учет, что обеспечивает регистрацию в Росфинмониторинге. Карту допускается передать лично или отправить по почте, а также все действия легко выполняются через Госуслуги, для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Документы проверяются 15 дней, после чего регулятор отправляет уведомление о постановке на учет. При этом компания получает доступ к личному кабинету. Логином становится ИНН и КПП фирмы, а пароль – это учетный номер в регуляторе.

Другим организациям придется регистрироваться самостоятельно на сайте ведомства. К таким фирмам относятся банки, участники рынка ценных бумаг, ломбарды, ювелирные мастерские, брокеры, страховые организации, некредитные финансовые компании, нотариусы, юристы, аудиторы и бухгалтерские фирмы. У каждого участника личный кабинет может немного отличаться, поскольку у них имеются разные обязанности.

При онлайн-регистрации придется пользоваться КЭП, что позволит не дублировать документ в бумажном виде. Процесс регистрации делится на этапы:

• открывается сайт Росфинмониторинга;
• нажимается кнопка «Регистрация ЛК»;
• выбирается нужная форма, поскольку предлагается ЛК для ИП и юридических лиц;
• определяется нужный способ регистрации, для чего указывается о наличии электронной подписи;
• заполняется открывшаяся форма, причем запрещено пропускать разделы, имеющие звездочки;
• заявление подписывается КЭП, для чего предварительно устанавливается на компьютер файл с сертификатом, а также делаются нужные настройки;
• подтверждается введенный электронный адрес;
• в течение трех дней на почту приходит письмо с логином и паролем, используемыми для входа в личный кабинет.

Авторизация

Процесс авторизации в личном кабинете считается очень простым, поскольку достаточно только в специальную форму ввести логин и пароль, полученные во время регистрации.

Если по разным причинам пользователь неправильно несколько раз вводит логин или пароль, то повторно вводить информацию можно только через 15 минут.

Поддержка клиентов

На сайте предоставляется техподдержка для всех пользователей. Получить ответы на возникающие вопросы можно круглосуточно и оперативно.

Дополнительно можно позвонить по телефону горячей линии.

Видео-обзор сервиса:

Росфинмониторинг предоставляет налогоплательщикам возможность пользоваться личным кабинетом. Некоторые организации обязаны регистрировать ЛК, а другие могут самостоятельно пользоваться этим сервисом для упрощения процесса взаимодействия с ведомством. Быстрая регистрация возможна при наличии квалифицированной ЭП.